ADVERTISEMENTs
.png)
ન્યૂ જર્સીમાં ઝવેરાતની કસ્ટમ ડ્યુટીની છેતરપિંડી બદલ ભારતીય વ્યક્તિને જેલની સજા.
મોનિશ્કુમાર કિરણકુમાર દોશી શાહને કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ટાળવાની યોજના ઘડવા બદલ 30 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
પ્રતીકાત્મક તસ્વીર / PEXELS
ન્યુ જર્સી સ્થિત ભારતીય-અમેરિકન ઝવેરી, જે ન્યુ યોર્ક સિટીના ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કંપનીઓ ચલાવતો હતો, તેને 30 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ માણસ 13.5 મિલિયન ડોલરથી વધુ મૂલ્યના દાગીનાની આયાત પર કસ્ટમ્સ ફરજો ટાળવા માટે એક યોજનાનું આયોજન કરી રહ્યો હતો અને તે 10.3 મિલિયન ડોલરથી વધુની પ્રક્રિયા કરતી બિન-લાઇસન્સ મની ટ્રાન્સમિટિંગ બિઝનેસ ચલાવી રહ્યો હતો. કાર્યકારી U.S. એટર્ની વિકાસ ખન્નાએ જાન્યુઆરી. 23 ના રોજ સજા સંભળાવી હતી.
મોનિશકુમાર કિરણકુમાર મુંબઈ, ભારત અને જર્સી સિટી, ન્યૂ જર્સીના 40 વર્ષીય "મોનિશ દોશી શાહ" તરીકે પણ ઓળખાતા દોશી શાહે અગાઉ U.S. જિલ્લા ન્યાયાધીશ એસ્થર સાલાસ સમક્ષ વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના આરોપો અને લાઇસન્સ વિનાના મની ટ્રાન્સમિટિંગ બિઝનેસના સંચાલન માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો. ન્યાયાધીશ સાલાસે નેવાર્ક ફેડરલ કોર્ટમાં સજા સંભળાવી હતી અને શાહને તાત્કાલિક જેલની સજા ભોગવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
છેતરપિંડી યોજનાની વિગતો
અદાલતના દસ્તાવેજો અને નિવેદનો અનુસાર, શાહ ડિસેમ્બર 2019 અને એપ્રિલ 2022 ની વચ્ચે તુર્કી અને ભારતથી દાગીનાના શિપમેન્ટ પર યુએસ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ટાળવા માટે એક યોજનામાં રોકાયેલા હતા. 5.5 ટકા આયાત ડ્યુટી ટાળવા માટે, શાહે દક્ષિણ કોરિયામાં તેમની કંપનીઓને શિપમેન્ટનો નિર્દેશ આપ્યો, જ્યાં સહ-કાવતરાખોરોએ દાગીનાને યુ. એસ. માં મોકલતા પહેલા દક્ષિણ કોરિયાના મૂળને ખોટી રીતે જણાવવા માટે ફરીથી લેબલ કર્યું.
શાહે ગ્રાહકોને માલના સાચા મૂળને છુપાવવા માટે નકલી ઇન્વૉઇસેસ અને પેકિંગ સૂચિ બનાવવાની પણ સૂચના આપી હતી. વધુમાં, તેમણે ત્રીજા પક્ષની શિપિંગ કંપનીને યુએસ કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન (સીબીપી) ને ખોટી માહિતી જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો કુલ મળીને, શાહે દાગીનાની આયાતમાં આશરે 13.5 મિલિયન ડોલરની ફરજો ચૂકવવાનું ટાળ્યું હતું.
જુલાઈ 2020 અને નવેમ્બર 2021 ની વચ્ચે, શાહે ન્યુ યોર્ક સિટીના ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઘણી જ્વેલરી કંપનીઓ ચલાવી હતી, જેમાં એમકોર એલએલસી, એમકોર યુએસએ ઇન્ક અને વ્રુમન કોર્પનો સમાવેશ થાય છે, જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે થાય છે. તેમણે મોટી રકમની રોકડને ગ્રાહકો માટે ચેક અથવા વાયર ટ્રાન્સફરમાં રૂપાંતરિત કરી, કેટલીકવાર એક જ દિવસમાં સેંકડો હજારો ડોલરની હેરફેર કરી. શાહ અને તેમના સહયોગીઓએ તેમની સેવાઓ માટે ફી વસૂલ કરી હતી પરંતુ ન્યૂ યોર્ક, ન્યૂ જર્સી અને ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (ફિનસેન) સહિત સંબંધિત નાણાકીય નિયમનકારી સત્તામંડળો સાથે તેમના વ્યવસાયોની નોંધણી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા
સજા અને વધારાના દંડ
30 મહિનાની જેલની સજા ઉપરાંત, ન્યાયાધીશ સાલાસે શાહને વળતરમાં 742,500 ડોલર ચૂકવવા અને વાયર છેતરપિંડી અને લાઇસન્સ વિનાની મની ટ્રાન્સમિટિંગ યોજનાઓ સંબંધિત 11,126,982.33 ડોલર જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. શાહ તેમની જેલ પછી બે વર્ષની દેખરેખ હેઠળની મુક્તિ પણ ભોગવશે.
કાયદાના અમલીકરણના પ્રયાસો
કાર્યકારી U.S. એટર્ની ખન્નાએ ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસ-ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન, ન્યૂ યોર્ક અને નેવાર્કમાં હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ અને પોર્ટ ઓફ ન્યૂ યોર્ક/નેવાર્ક ખાતે U.S. કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન સહિત અનેક એજન્સીઓના વિશેષ એજન્ટો અને ટાસ્ક ફોર્સ અધિકારીઓને સફળ તપાસનો શ્રેય આપ્યો હતો. દક્ષિણ કોરિયાની એજન્સીઓ, પેટરસનમાં U.S. ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, પારસીપેની-ટ્રોય હિલ્સ અને મોરિસ્ટાઉનમાં સ્થાનિક પોલીસ વિભાગો અને ન્યાય વિભાગના મની લોન્ડરિંગ અને એસેટ રિકવરી વિભાગ (MLARS) દ્વારા પણ સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
આ કેસ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ ટાસ્ક ફોર્સ (ઓસીડીઈટીએફ) પહેલનો એક ભાગ છે, જેનો હેતુ બહુ-એજન્સી અભિગમનો ઉપયોગ કરીને મુખ્ય ગુનાહિત સંગઠનોને ઓળખવા અને નાબૂદ કરવાનો છે.
સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ સહાયક U.S. દ્વારા કરવામાં આવે છે. આર્થિક ગુના એકમના એટર્ની ઓલ્ટા બેજલેરી અને નેવાર્કમાં બેંક અખંડિતતા, મની લોન્ડરિંગ અને રિકવરી એકમના નાયબ વડા માર્કો પેસ.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login