ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਤਿਨ ਵਾਟਸ, 52, ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੂਜ਼ਨ ਡੀ. ਵਿਜੇਨਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਵਤਸ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। / Screen shot of the indictment

ਨਿਤਿਨ ਵਤਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਥੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਆਰ. ਸੈਲਿੰਗਰ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਤਿਨ ਵਾਟਸ, 52, ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੂਜ਼ਨ ਡੀ. ਵਿਜੇਨਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ, ਲੋਟਸ ਐਗਜ਼ਿਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਕ (LEI) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ $ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ LEI ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ LEI ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਟਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।