ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ Swiftarc ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

FBI ਨੇ ਕਥਿਤ Ponzi ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ / Pexels

ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਜਵਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਿਆਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ (36), ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਡੇਰੇਕ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਆਮੀ, ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ, ਕੰਸਾਸ ਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਆਸਟਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਵਾਹਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ, Swiftarc Capital LLC ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ FBI ਸੇਂਟ ਲੁਈਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ 314-589-2500 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਿਫਟਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। .

ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਉੱਦਮ, ਫਿਲਿਪ ਮੌਰਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (PMP) ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਸਟੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ US $ 250,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ US $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨਹਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਡੇਰੇਕ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।