ADVERTISEMENTs
.png)
ઓહિયોમાં બે ભારતીયોને અબજો ડોલરની છેતરપિંડી માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા
પ્રણય કુમાર મામિદી અને કિશન વિનાયક પટેલ એ મની લોન્ડરિંગ યોજનાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું જેણે ઓહિયો, મિશિગન, ઇલિનોઇસ અને ઇન્ડિયાનામાં પીડિતો પાસેથી જીવન બચત ચોરી લીધી હતી.
પ્રતીકાત્મક તસ્વીર / PEXELS
બે ભારતીય નાગરિકો, 27 વર્ષીય પ્રણય કુમાર મામિદી અને 26 વર્ષીય કિશન વિનાયક પટેલને ઓહિયો, મિશિગન, ઇલિનોઇસ અને ઇન્ડિયાનામાં પીડિતો પાસેથી જીવન બચત ચોરી કરવાના વિશાળ મની લોન્ડરિંગ કાવતરામાં તેમની ભૂમિકા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
તેમના ગુના અને દોષિત ઠેરવવાની વિગતો 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુ. એસ. એટર્ની ઓફિસ નોર્થન ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ઓહિયો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પ્રકાશનમાં જણાવવામાં આવી હતી.
ફેડરલ જ્યુરીએ છ દિવસની સુનાવણી પછી મામિદી અને પટેલને દોષિત ઠેરવ્યા હતા, જેણે વિશ્વભરમાં છેતરપિંડીથી મેળવેલા ભંડોળને ફેલાવતી યોજનામાં તેમની સંડોવણીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
અદાલતના દસ્તાવેજો અનુસાર, મે અને નવેમ્બર 2023 ની વચ્ચે, મામિદી અને પટેલ ફેન્ટમ હેકર કૌભાંડોમાં રોકાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્ક માટે મની લોન્ડરિંગ તરીકે કામ કરતા હતા. આ કૌભાંડોમાં સામાન્ય રીતે છેતરપિંડી કરનારાઓ બેંક પ્રતિનિધિઓ, ફેડરલ એજન્ટો અથવા કોર્પોરેટ કર્મચારીઓની નકલ કરીને પીડિતોને-મોટે ભાગે વૃદ્ધ વ્યક્તિઓને-કાનૂની કાર્યવાહીની ખોટી ધમકીઓ હેઠળ તેમની બચત પાછી ખેંચવા અને સોંપવા માટે છેતરપિંડી કરે છે.
ચોરાયેલા ભંડોળ, જેને ઘણીવાર રોકડ અથવા સોનામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે, તેને ધોવા અને વૈશ્વિક સ્તરે વિતરણ કરતા પહેલા નિયુક્ત ડ્રોપ-ઓફ પોઇન્ટ પર એકત્રિત કરવામાં આવતા હતા.
તપાસકર્તાઓનો અંદાજ છે કે કુલ લોન્ડરિંગની રકમ લાખો ડોલરમાં છે. સજા હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી. મામિદી અને પટેલને દરેક દોષિત ઠેરવવા માટે મહત્તમ 20 વર્ષની જેલની સજાનો સામનો કરવો પડે છે.
છ વધારાના સહ-પ્રતિવાદીઓ, મુખ્યત્વે ભારતીય નાગરિકોએ દોષિત ઠેરવ્યો છે અને સજાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેમાં દિલીપ કુમાર સાકિનેની (26), બાલાજી રાકેશ મુલપુરી (26), અવિ જીતેન્દ્રકુમાર પટેલ (22), સાઈ ઋતિક થોડેટી (25), શ્રીનિવાસ રવિ વલ્લૂરુ (31) અને હીરેન જગદીશભાઈ પટેલ (33) નો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસ U.S. એટર્ની ઓફિસ ફોર ધ નોર્ધન ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ઓહિયો દ્વારા ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટીસ એલ્ડર જસ્ટિસ ઇનિશિયેટિવના ભાગરૂપે ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે વરિષ્ઠોનું શોષણ કરતી નાણાકીય છેતરપિંડી યોજનાઓને લક્ષ્ય બનાવે છે.
એફબીઆઇ-ક્લીવલેન્ડ ફિલ્ડ ઑફિસે તપાસ હાથ ધરી હતી, અને આસિસ્ટન્ટ U.S. એટર્ની રોબર્ટ મેલ્ચિંગ અને ડેક્સટર ફિલિપ્સ ફરિયાદી પક્ષનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login